Jefe de Cumplimiento

Volver al listado

function SetHrefBackButton(urlBack) { if (urlBack !== "" && document.referrer && !(document.referrer.includes('https://candidato.gt.computrabajo.com') || document.referrer.includes('https://gt.computrabajo.com'))) { window.location.href = urlBack; } else if (history.length > 1) { history.go(-1); if (document.referrer) window.location.href = document.referrer; } else if (urlBack !== "") { window.location.href = urlBack; } }

Jefe de Cumplimiento

Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala

Ya aplicaste a esta oferta

Oferta Ofertas similares

Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados

Eliminado de Ofertas ocultas Deshacer

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por tiempo indefinido Tiempo Completo

Experiencia indispensable en finanzas.
Conocimiento de la Ley de Lavado de Dinero.
Responsable del monitoreo de alertas sospechosas parametrizadas en sistema y generación de reportes establecidos por la empresa.
Establecimiento de políticas de actuación para determinados casos; detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, mitigar los riesgos de sanciones y las pérdidas que deriven de tales incumplimientos.
Ejecutar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención y detección de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, incluyendo los de identificación, medición, seguimiento, control y mitigación de este riesgo, bajo el marco legal vigente y mejores prácticas internacionales.
Encargado de realizar Informes.
Seguimiento de Contratistas y Proveedores.
Reportes y seguimientos de clientes.
Realización de Reportes de Transacción Inusual y/o Sospechosa.
Actualizar los manuales de políticas y procedimientos de las normativas FATCA y CRS.
Atender todos los requerimientos solicitados y relacionados a FATCA y CRS, asegurando que sean entregados en el tiempo estipulado por el ente regulador.
Diseñar, implementar y brindar seguimiento al cumplimiento de los procesos y planes de acción, de las áreas involucradas y relacionadas al FATCA y CRS e implementar mejoras que fortalezcan la gestión.
Revisión periódica de alertas generadas por indicios en clientes existentes o nuevos que mantengan productos aplicables a la normativa FATCA y CRS.
Realizar revisiones de expedientes de clientes en cualquier situación considerada como cambio de circunstancias.


Requisitos:
Licenciatura en Admin. de empresas, Finanzas, economía o derecho.
Experiencia mínima de 3 años en área de cumplimiento (de preferencia en instituciones financieras).
Conocimientos en elaboración de manuales de procesos y políticas.
Experiencia en aplicación de controles contra lavado de dinero.
Experiencia en la detección de alertas sospechosas.
Manejo de computadoras.
Integridad y ética profesional.
Facilidad de trabajo en equipo.
Buenas relaciones interpersonales.

Ofrecemos:
Salario atractivo
Prestaciones de Ley
Seguro médico y hospitalario privado
Estabilidad laboral
Oportunidad de crecimiento
Celular corporativo
Programa de capacitación profesional
21 días vacaciones anuales
Buen ambiente de trabajo

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Conocimientos: Conocimiento de leyes, Microsoft office
• Licencias de conducir: automóviles / carros

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Conocimiento de leyes Microsoft office Ver 0 aptitudes más

Hay 0 aptitudes que faltan en tu perfil

Si las tienes, añádelas a tu perfil para encajar mejor en esta vacante.

Mostar competencias

Se han añadido correctamente las competencias en tu perfil.

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente

Hace 3 días (actualizada)

Postularme Postulado

Avísame con ofertas similares

Denunciar empleo

Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo

Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.

Ver oferta completa

Ofertas similares

• Oficial de Cumplimiento Suplente

  Importante empresa del sector Financiero - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • 16,000.00 Q (Mensual)

  • Otro tipo de contrato

  • Tiempo Completo

  Hace 4 días

• Jefe de Región Metro

  Grupo UMA - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Ayer

• Jefe Comercial Desarrollo de Canal

  4.1 Nektech - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • 19,000.00 Q (Mensual) + Comisiones

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Hace 12 horas

• Kam/Jefe de Trademarketing

  Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • 13,000.00 Q (Mensual)

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Hace 6 días

• Jefe Revenue Growth Management

  Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Hace 4 días

• Jefe de Departamento

  Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • 20,000.00 Q (Mensual)

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Hace 3 días

• Gerente de División

  Importante empresa del sector - Guatemala Ciudad, Guatemala

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Hace 4 días

• Jefe de Desarrollo Humano

  Importante empresa de Servicios - Antigua Guatemala, Sacatepéquez

  • Contrato por tiempo indefinido

  • Tiempo Completo

  Ayer

¡No te pierdas ninguna oportunidad!

Recibe las nuevas ofertas por e-mail.

¡No te pierdas ninguna oportunidad!

Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.

Parece que ya estas registrado

Escribe tu contraseña para activar la alerta.

Vaya, el correo y la contraseña no coinciden

Prueba de nuevo para activar la alerta.

¿Has olvidado la contraseña?

He leído y acepto las Condiciones Legales incluidas en el aviso legal y la política de privacidad

Ver detalle legal

Ver detalles legales

Responsable

DGNET LTD.

Finalidad

Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.

Legitimación

Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.

Destinatario

Se cederán datos por obligación legal.

Derechos

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.

Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.

Genial

Te avisaremos de nuevas vacantes.

Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda

Crear alerta

Importante empresa del sector

Jefe de Cumplimiento

Guatemala Ciudad, Guatemala

A convenir

Postularme Postulado

Ocultar oferta Mostrar oferta

Avísame con ofertas similares Denunciar empleo Imprimir

Búsquedas relacionadas

Ver todos los avisos en Guatemala Empleos en Guatemala Ciudad Empleos de Contabilidad / Finanzas Empleos de Encargado Empleos de Supervisor Empleos de Encargada Empleos de Encargado de tienda Salarios de Encargado Salarios de Supervisor Salarios de Encargada Salarios de Encargado de tienda